Дело о растрате денег директором ТОО

Осенью 2022 года ко мне за помощью обратился клиент, который являлся учредителем созданной в Астане компании. Его проблема состояла том, что в кассе ТОО было обнаружено хищение денежных средств на большую сумму со стороны наёмного директора. Клиент просил оказать помощь в возбуждении уголовного дела по этому факту и привлечении проворовавшегося директора к ответственности.

Мы заключили договор об оказании юридической помощи и я приступил к работе. В ходе этого я обнаружил, что получив должность директора, молодой мужчина действительно в течение нескольких месяцев растрачивал деньги ТОО на личные нужны: он побывал в самых престижных ресторанах, отелях и гостиницах нашей столицы, посещал массажные салоны, лакомился деликатесами, покупал дорогую одежду и многое другое, причём расплачивался всегда деньгами компании. 

Некоторое время я собирал доказательства совершённого хищения. В их число входит получение заключения специалиста, которое было обязательным условием для возбуждения уголовного дела по статье 189 ч.3 п.1 Уголовного кодекса РК (растрата вверенного имущества в крупном размере). Только после этого было подано заявление в полицию. Следователь возбудил уголовное дело и началось предварительное следствие, которое продлилось несколько месяцев.

Во время следствия мужчина категорически отрицал свою вину в хищении денежных средств, оправдывая свои растраты тем, что действовал исключительно в интересах компании. В конечном итоге следователь и прокурор пришли к твёрдому убеждению в том, что собранных доказательств достаточно и бывшему директору было предъявлено обвинение, а затем дело было передано в суд.

После того, как уголовное дело оказалось в суде, бывший директор возместил ТОО причинённый ущерб, а во время судебного процесса полностью признал свою вину и раскаялся.

Суд признал его виновным по статье 189 ч.3 п.1 Уголовного кодекса РК и приговорил к 4 годам ограничения свободы. Также суд взыскал с него расходы компании на помощь адвоката, установил над ним пробационный контроль со стороны полиции и привлёк к общественному труду.

Адвокат Ринат Мороз